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涉及特大“套路貸”案:華星創業實控人股權遭凍結

2020-01-11 來源:資本邦

近來,一起上市公司股權牽扯出一起全國特大網絡“套路貸”——“虞凌云案”是由全國掃黑辦督辦。

資本邦獲悉,該團伙在18個月內對913萬余人次實施“套路貸”犯罪活動。

日前,負責偵辦虞凌云案的泰州市公安局姜堰分局,突然凍結了杭州上市公司華星創業(300025.SZ)的實控人朱定楷所持部分股份。

上市公司實控人股權遭凍結

華星創業近期公告稱, 2019年11月21日,上海繁銀持有的公司50,901,030股股份被泰州市公安局姜堰分局凍結。

經公司向控股股東上海繁銀以及實際控制人朱定楷問詢,得到回復如下:

1、上海繁銀初步判斷本次股份被凍結系上海繁銀涉及到泰州市公安局姜堰分局偵辦的相關案件。上海繁銀以及實際控制人朱定楷未收到與凍結相關的書面通知。在知悉凍結情況后,上海繁銀積極與泰州市公安局姜堰分局進行溝通。后續情況如有其他進展,上海繁銀會及時告知公司。目前,上海繁銀以及實際控制人朱定楷均未收到被司法機關立案調查的通知。

2、上海繁銀以及實際控制人朱定楷最近一年不存在大額債務逾期,不存在主體和債項信用等級下調的情形,不存在因債務問題涉及的重大訴訟或仲裁情況。

3、上海繁銀以及實際控制人朱定楷不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害上市公司利益的情形。

4、鑒于上海繁銀所持公司 11.88%的股份被凍結的情況,未來不排除公司控制權發生變化的情況發生。

對此,華星創業回復:公司積極地與泰州市公安局姜堰分局進行聯系,由于此次事件涉及到司法機關,公司目前未通過自身途徑從泰州市公安局姜堰分局獲得相關書面信息,公司將繼續進行溝通。

上海繁銀所持有的公司股份被凍結的影響目前尚不明確。公司目前經營情況正常。

實控人布局互聯網金融

這不是華星創業股權第一次遭凍結。

2019年10月11日,華星創業公告稱,上海繁銀所持公司股權遭凍結,凍結股數為66,975,040股,凍結開始日期為2019年10月9日,2020年10月8月開始解凍,凍結占其所持股份比例達100%。截至公告披露日,上海繁銀持有公司股份

66,975,040股,占公司總股本的15.63%。上海繁銀持有公司股份累計被凍結 66,975,040 股,占公司總股本的15.63%。

2019年10月16日,公司稱,上海繁銀所持有的公司66,975,040股股份已經解除凍結;本次凍結解除后,上海繁銀所持有的公司股份不存在被凍結的情形。

2019年11月21日,上海繁銀持有的公司50,901,030股股份再次被泰州市公安局姜堰分局凍結,占其持股比例的76%,占公司總股本比例的11.88%。

目前,朱定楷股權遭凍結原因尚不清晰。

不過,資本邦了解到,只有高中學歷的朱定楷曾布局互聯網金融。在入局華星創業前,該人士也是一位網貸老手。

公開資料顯示,朱定楷,男,1965年出生,高中學歷。曾創辦奎屯東海塑料編織袋廠并擔任新疆溫州商會副會長;曾是新疆昌吉市洪溝紅巖煤礦、新疆伊犁伊北煤炭有限責任公司的實際控制人,曾任伊寧市煤炭協會理事、曾獲得伊寧市煤炭局先進工作獎。曾投資溫州縱天國際貿易有限公司、杭州速車金融信息服務有限公司(原名:溫州市融泰二手車商城有限公司)、上海棕牛信息科技有限公司等公司。

2016年3月至2016年12月,朱定楷任瑞安市豐融資產管理有限公司監事。2017年10月至今,他任宿遷市鵬俊信息服務有限公司執行董事。2018年7月至今,他任上海繁銀科技有限公司執行董事。2018年10月至今,他任杭州繁銀科技有限公司執行董事。目前,朱定楷擔任上海市浙江溫州商會副會長、上海瑞安商會副會長。2018年12月至今,任華星創業董事長、總經理。

資本邦查詢公開資料獲悉,杭州速車金融信息服務有限公司從事車貸業務,上海棕牛信息科技有限公司,旗下有搜易借、現金俠兩大網貸平臺。

牽涉出全國特大“套路貸”

朱定楷股權遭凍結背后,牽扯出一起全國知名的“套路貸”事件。

資本邦了解到,2019年9月3日,公安部在河南鄭州召開全國公安機關打擊“套路貸”犯罪工作推進會,會上公布了“套路貸”犯罪十起典型案例,其中就包括“虞凌云套路貸案”。

圖片來源:公安部網站

其中指出,2019年3月25日,江蘇省泰州市公安機關打掉虞某云“套路貸”犯罪團伙,凍結涉案資金9億余元。

經查,2017年6月以來,犯罪嫌疑人虞某云在組織人員假借網絡借貸平臺名義,發布“低利息、無擔保”等虛假信息,誘騙借款人到平臺借款,借款時索取身份信息及手機通訊錄和通話記錄,放貸時直接扣除30%“砍頭息”,要求借款人償還全款,借款人無力償還時,對借款人以及借款人通訊錄中的親友、同事采用侮辱性語言、PS圖片等軟暴力方式進行催收,逼使受害人交納高額“逾期費”。自2017年6月至2018年12月,該團伙對913萬余人次實施“套路貸”犯罪活動,涉案金額數億元。

公開資料顯示,虞凌云于1981年出生。公開資料顯示,虞凌云與朱定楷同住浙江省瑞安市安陽街道,都畢業于寧波大學信息管理與信息系統專業。

朱定楷此前接受媒體采訪時稱,其與虞凌云有親戚關系,但是并沒有參與套路貸事宜。

另外,虞凌云和朱定楷還在2012年一同合伙開公司,公司名叫溫州縱天國際貿易有限公司,現已解散。

2018年4月退出網貸行業后。當年底,朱定楷就買下上市公司華星創業。

上海繁銀是朱定楷專為收購華星創業而設立的公司——2018年10月8日,華星創業公告了上海繁銀的相關收購協議;2018年12月,上海繁銀以自有資金對華星創業進行增持,增持完成后上海繁銀持有華星創業15.63%股份;2018年12月20日,華星創業法定代表人變更為朱定楷。

關鍵字: 凍結 創業 公司 套路貸 股份 上海

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