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瑞銀信違反反洗錢規定被罰809萬 已多次受罰

楊夢雪 2020-01-10 來源:藍鯨財經

1月10日,央行重慶營業管理部公示行政處罰信息公示表,深圳瑞銀信信息技術有限公司重慶分公司因違反有關反洗錢規定的行為,被央行重慶營管部處以罰款809.5萬元,并對相關責任人員共處以罰款15.4萬元。

僅2019年,瑞銀信即多次因違規被央行處罰。

2019年11月,瑞銀信因違反反洗錢法相關規定,被央行深圳市中心支行合計處以罰款人民幣40萬元,對相關責任人員合計處以罰款人民幣2萬元。7月,瑞銀信因違反支付結算管理規定,被央行深圳市中心支行責令一個月內改正,并處以罰款人民幣9萬元。

此外,2019年12月,瑞銀信甘肅分公司因違反反洗錢相關規定,被央行蘭州中心支行處以罰款人民幣40萬元,并對直接負責的高級管理人員和直接責任人員處以罰款人民幣3.5萬元;瑞銀信長沙分公司因未按規定落實收單外包業務管理、未按規定落實特約商戶資質審核、未按規定落實特約商戶檔案管理,被央行長沙中心支行責令改正,并處7.5萬元罰款。

2019年3月,瑞銀信青島分公司因違反《銀行卡收單業務管理辦法》相關規定,被央行青島中心支行責令限期整改,并處罰款12萬元。2019年1月,瑞銀信南京分公司因違反《非金融機構支付服務管理辦法》相關規定,被央行南京分行罰款人民幣22萬元。

天眼查信息顯示,瑞銀信大股東為深圳瑞融信信息技術有限公司,持股比例97%,股權穿透后隸屬于山東瑞銀信實業有限公司旗下,疑似實際控制人殷培玲。第二大股東深圳付幫清算信息服務有限公司,持股比例3%,由其法定代表人閆巧全資控股。

據央行披露的信息,瑞銀信2014年7月首次獲得支付牌照,2019年7月10日換證。目前其業務類型涵蓋移動電話支付、銀行卡收單(除安徽省、內蒙古自治區、寧夏回族自治區以外地區)。相關記錄顯示,瑞銀信2019年6月13日換證時,銀行卡收單業務范圍被砍掉安徽省、內蒙古自治區、寧夏回族自治區3省。

關鍵字: 央行 2019年 瑞銀信 規定 罰款

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