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至善基金案實控人等4人被捕 查封房產33套

2020-01-10 來源:金融虎

1月10日,上海市公安局靜安分局發布案情通報顯示,2019年11月21日,公安機關對上海至善股權投資基金有限公司(下稱“至善公司”)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。案發后,已有5名涉案犯罪嫌疑人被公安機關依法采取刑事強制措施。其中,公司實際控制人呂某政等4名犯罪嫌疑人被檢察機關依法批準逮捕。目前,公安機關已查封涉案房產33套及土地2幅。追贓挽損工作仍在全力進行中,最終清退將由法院依法進行。

公安機關已獲取“至善公司”相關數據,同時聘請司法審計機構對每位投資人出借資金進行確認,并追查資金去向。

根據通報,本案投資人可通過“上海經偵非法集資案件投資人信息登記平臺”進行網上登記備案,也可攜帶本人身份證件及相關報案材料至戶籍所在地,或實際居住地公安機關進行登記備案。網上登記備案操作方法:在手機微信中搜索公眾號“警民直通車上海”,點擊左下方“服務大廳”,在“特色服務”中點擊“投資人登記”圖標后,即可登錄“上海經偵非法集資案件投資人信息登記平臺”。

公安機關將全面收集犯罪證據,全力推進案件偵辦、追贓挽損、資金核查等工作,最大限度保護投資人合法權益。請投資人積極配合公安機關開展調查取證,依法表達訴求,不信謠、不傳謠,不參與各類非法聚集活動,通過法律途徑維護自身合法權益。

據金融虎了解,2019年12月5日,警方通報顯示,經查,2014年7月起,“至善公司”在浙江、江蘇、廣東等地設立分支機構,通過虛構影視及房產項目,承諾8%至12%不等的年化固定收益,以銷售各類理財產品、包裝發行私募基金產品的方式實施非法集資犯罪活動。所得資金主要被用于支付到期投資人本息、公司運營費用等。

企查查信息顯示,至善公司注冊資金人民幣5億元,成立于2014年7月4日,法人為王建樂,由北京國鐸投資有限公司全資控股。股權穿透后,王建樂通過北京金帝投資管理有限公司間接持股68%,周楚智持股32%。金融虎注意到,至善公司在全國范圍內的分支機構達43家,旗下控股公司和至善基金關聯公司亦達到57家,規模十分龐大。

據國際金融報此前報道,一個負債累累的在逃“老賴”,隱姓埋名成立了一家私募基金公司,并讓自己的司機出任公司法定代表人和董事長,用四年時間非法募集了近40億元。最終東窗事發,被警方刑拘,留下近21億元去向不明的兌付窟窿。“鬧劇”的主角,便是上海至善股權投資基金有限公司實控人呂邦政。報道指出,內部人士提供的財務數據顯示,截至2019年7月底,至善基金累計未兌付金額為20.93億元,涉及投資者逾3000人。

關鍵字: 投資人 公安機關 資金 登記備案 公司

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