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良卓資產遭立案:抓了7人 此前被公示失聯

2020-01-10 來源:金融虎

1月10日,上海市公安局靜安分局官微發布“良卓資產”案件偵辦情況通報顯示,2019年12月26日,根據投資人報案,對上海良卓資產管理有限公司(以下簡稱“良卓資產”)以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。目前,公安機關已對“良卓資產”法定代表人季某棟等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。

經查,自2015年9月起,“良卓資產”在未經國家有關部門批準的情況下,通過虛構銀行承兌匯票收益權轉讓、包裝發行私募基金產品的方式實施非法集資犯罪活動,所募集資金用于還本付息、對外股權投資等。目前,案件正在進一步偵辦中。

公安機關巳凍結“良卓資產”持有相關企業的1.09億元股份,追贓挽損工作仍在全力進行中,最終清退將由法院依法進行。公安機關已獲取“良卓資產平臺數據,同時聘請司法審計機構對每位投資人出借資金進行確認,并追查資金去向。

根據通報,本案投資人可通過“上海經偵非法集資案件投資人信息登記平臺”進行網上登記備案,也可攜帶本人身份證件及相關報案材料至戶籍所在地,或實際居住地公安機關進行登記備案。網上登記備案操作方法:在手機微信中搜索公眾號“警民直通車上海”,點擊左下方“服務大廳”,在“特色服務”中點擊“投資人登記”圖標后,即可登錄“上海經偵非法集資案件投資人信息登記平臺”。

公安機關將全面收集犯罪證據,全力推進案件偵辦、追贓挽損、資金核查等工作,最大限度保護投資人合法權益。請投資人積極配合公安機關調查取證,依法表達訴求,不信謠、不傳謠,不參與各類非法聚集活動,通過法律途徑維護自身合法權益。

企查查信息顯示,良卓資產系上海良熙投資控股有限公司100%控股子公司。上海良卓資產成立于2014年7月10日,注冊資本2000萬元,法定代表人季正棟。良熙投資最終控股股東是沈鳳娣與俞淼,良熙控股法人為楊駿,投資比例為30%。

據良熙控股官網介紹,公司是一家資產管理機構,已在北京、上海、無錫、杭州、紹興等地建立服務機構,協調各個行業的合作伙伴資源,并為各地高凈值人士提供資產管理服務。公司旗下業務包括票據金融、供應鏈金融、并購基金、陽光私募、PE投資和風險管理人等。

2019年3月20日,良卓資產官網曾公告稱,由于基金管理人過度追求盈利至上,致使運作中部分基金產品的實際投資方向存在和募集用途不一致的違規操作及越權交易,造成基金在某些投資領域存在多項投資失誤的情況,加之2018年以來金融市場的變化以及相關交易對手不能按約兌付票據等原因,導致私募基金產品總體流動性不足。3月21日,良卓資產召開投資者大會,季正棟稱20億資金被用做股權投資和證券投資。在股權投資方面,良卓資產共投資了7家公司。在證券投資方面,2018年投資了5億元,已全部清倉,虧損10%左右,但已用于公司其他產品的贖回。

據金融虎了解,今年1月3日,中基協公示第三十三批疑似失聯的私募名單顯示,良卓資產及其旗下機構衫資產均名列其中。中基協備案信息顯示,良卓資產成立于2015年1月,注冊資本2000萬元。2019年8月,該公司被上海證監局采取責令改正措施。當前,打開上海良卓資產官網即自動彈出“兌付方案登記”浮動頁面,主頁為2019年3月份發布的支付方案征求意見公告。

據媒體此前報道,今年初,上海洗霸、中原內配、四方達、康力電梯等多家上市公司均發布公告,稱因基金管理人良卓資產涉嫌違規,公司所認購私募基金產品存在重大違約風險,可能導致相關投資資金不能如期、足額收回。四家公司已到期尚未兌付或尚未到期的份額合計2.84億元。媒體此報道披露,良卓資產旗下共有8只私募基金違約,今年初需兌付金額為17.5億元,并且承認挪用資金用于股權投資和證券投資,給出的解決方案則是盡快變現相關資產。

關鍵字: 公安機關 資產 資金 上海 公司 良卓資產

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